20余个银行账户深挖出1200余个涉案账户
去年5月,上海市公安局经侦总队依托“情指行”一体化运行机制建设成果,主动发现本市20余个银行账户疑似被用于流转赌博资金。经查,这些账户都在短时间内密集中转了多笔可疑资金到数个高度重合的银行账户,经侦总队随即会同浦东分局成立联合专案组开展立案侦查。
从这些可疑账户入手,专案组循线挖出了1200余个关联涉案银行账户,并锁定了一个以钟某、卞某为首,横跨中泰两国,开设赌场并非法从事涉赌、涉诈资金跨境清洗转移的犯罪团伙。该团伙内部分工明确,包括赌博平台、赌博代理、地下钱庄、涉赌水房等多个环节,形成了盘根错节的犯罪网络。