外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额高达756亿元，沉重打击了地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰。
2019年2月，在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示：甘肃省内有地下钱庄存在，并有做大的态势。在收到线索后，公安机关立即对相关线索进行研判。
甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯罪侦查支队支队长丁延风：因为这些人从事这块违法犯罪活动时间比较长，具有很强的反侦查意识，而且这些人手里面用来转移资金的账户都是使用别人的身份办理的一些银行账户，都不是他本人的银行账户。
在经过初步研判后，办案人员发现，线索中涉及的涉案账户多达8000多个，开户网点涉及全国20多个省份。
