办案人员抽丝剥茧寻找案件突破口
账户信息数据量巨大给案件的侦破带来了挑战，但是随着对数据信息的深入分析，警方找到了突破口。
在侦查过程中，办案人员发现有一张涉案银行卡非常可疑，每天的资金量达上千万，可是开户人的信息，是一名老年妇女。经过进一步调查，办案人员发现，这个账户的动态流水信息根本不属于持卡人本人。
甘肃省公安厅专案组办案民警薛涛：我们就去银行调取了这张银行卡开户时的监控录像，发现这个账户是当时这个马某（持卡人本人），她的儿子马某海带着她去银行开立的，同时，我们也调取了相关取现的视频，发现每次取现都是马某海在银行操作取钱，所以我们由此判断这张卡就是犯罪嫌疑人马某海实际控制使用的。
在随后对银行卡交易信息进行核查时，办案人员发现，这些交易有着相似的背景。
